2022-04-13 16:24:38

2022-金融乱象举报、监测实时报告之九

央行处罚三家违规银行

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央行处罚三家违规银行

中国金融网

央行昆明中心支行日前披露行政处罚信息显示，三家银行及四名涉事人合计被罚231.8万元。三家银行是恒丰银行、云南威信农村商业银行、云南寻甸农村商业银行。据行政处罚信息，恒丰银行股份有限公司昆明分行未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额可疑报告或者可疑交易报告。